【以案說險—123期】"虛擬貨幣投資"騙局現形記—銀行成功攔截1萬元

近日一年輕白領張某急匆匆來到我支行要求開通大額轉賬權限，稱需投資一款"央行背書數字人民幣理財項目"。理財經理發現客戶提供的

2025-04-25

【以案說險—122期】冒充“賬戶年檢”實施詐騙 銀行及時勸阻守護資金安全

近日，一位老年女性客戶李某來到我支行辦理轉賬業務。柜員發現李某一邊接聽電話一邊匆忙填寫轉賬單，且對收款賬戶信息表述含糊不

2025-04-25

【以案說險—121期】天上不會掉餡餅，高息理財不輕信

近期客戶李某到銀行咨詢大額轉賬業務，稱要將20萬元轉入某“高收益理財平臺”。銀行工作人員發現李某通過社交軟件認識某“理財導

2025-04-25

【以案說險—120期】醫保詐騙需警惕

2025年4月，一名老年客戶李女士來到銀行營業網點請求凍結其中國銀行社保卡。見客戶神情焦急，不停查看手機，我行大堂經理先安撫客

2025-04-25

【以案說險—119期】社保詐騙新套路，涉及轉賬要小心

某日下午，一位老年客戶王大爺急匆匆地來分行營業網點。王大爺神情焦急，向大堂經理表示自己剛剛接到一個自稱是“社保局工作人員

2025-03-31

【以案說險—118期】合理合規用戶卡，勿做電詐幫兇

近日，一名20歲的年輕客戶來到我行要求取現，但在輸入密碼的過程中，客戶卻聲稱不知道密碼。綜服經理進一步核實客戶身份信息及取

2025-03-31

【以案說險—117期】網貸需要轉賬還款？需謹慎！

近日一老年客戶來到我行商鞅大道支行，客戶要求辦理匯款業務，我行工作人員詢問客戶匯款用途，客戶稱自己孩子在網貸平臺申請了15

2025-03-31

【以案說險—116期】提高警惕謹防電信詐騙

李女士近期接到一個自稱某銀行工作人員的電話后，險些陷入電信詐騙陷阱，遭受重大財產損失。【案例經過】，李女士急匆匆前來我行

2025-03-31

【以案說險—115期】警惕！別讓“掃碼福利”成詐騙陷阱

近日，一名老年客戶手持一張卡片來到銀行營業大廳，要求協助其綁定銀行卡到支付寶。鑒于客戶年齡已70多，工作人員接待后，仔細詢

2025-03-31

金融交易守“適當”，以案說險護權益

2025-03-08