<p class="ql-block"><b>案例經過：</b></p><p class="ql-block"> 近期客戶李某到銀行咨詢大額轉賬業務，稱要將20萬元轉入某“高收益理財平臺”。銀行工作人員發現李某通過社交軟件認識某“理財導師”，對方為其推薦一款“保本高回報”產品，承諾月收益15%。平臺要求李某資金轉入個人賬戶，且無法提供正規金融牌照信息。 </p><p class="ql-block"><b>案件處理：</b></p><p class="ql-block"> 銀行工作人員查看了李某聲稱“高收益理財平臺”后發現，該平臺提供的金融牌照信息存在問題，相關證照圖片修改痕跡明顯，可以確定所謂“理財平臺”應為一電詐平臺。前期李某已嘗試轉賬5萬元，但因銀行限額未成功。于是，我行員工緊急暫停李某賬戶非柜面交易，避免進一步損失。結合近期發生的多起電信詐騙案例警示李某，并協助李某報案。 </p><p class="ql-block"><b>案例啟示：</b></p><p class="ql-block"> 此案例提醒我們要對“高收益理財”“陌生個人賬戶收款”等交易重點核查。在此提醒廣大客戶，理財投資應認準正規機構，天上不會掉餡餅，不輕信“穩賺不賠”承諾。警惕個人賬戶收款，提高風險意識，保障自身合法權益。</p>
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