<p class="ql-block">西安聯合學院非法集資案的處理情況如下：</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">偵查階段</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">- 2015年2月6日，西安市公安機關對該案立案偵查，先后赴全國20余個省市及境外緝捕犯罪嫌疑人、追繳涉案資產。截至2016年1月，對493名涉案人員依法采取措施，其中38名犯罪嫌疑人經檢察機關批準予以逮捕，追繳、凍結資金1.7億元人民幣，扣押、查封了一批涉案車輛、房產等資產。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">審理階段</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">- 2019年12月11日至12日，西安市人民檢察院審查起訴的該案在西安市人民法院公開開庭審理。</p><p class="ql-block">- 西安市中級人民法院經審理，以集資詐騙罪判處西安聯合學院罰金五十萬元，責令其退賠于某等集資參與人本金57.07億余元；以集資詐騙罪分別判處被告人牛曉勇、李冬梅無期徒刑，陸興渭等2人十四年和八年有期徒刑，并處數額不等的罰金；以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人施慶華等6人十年至四年不等有期徒刑，并處數額不等的罰金，責令該6人退賠非法所得5000萬元至3.2萬元不等；未追繳的贓款，依法繼續(xù)追繳，扣押在案的財產依法處置后，按比例發(fā)還集資參與人。</p><p class="ql-block">- 宣判后，西安聯合學院及牛曉勇等6人不服，提起上訴。陜西省高級人民法院經審理，裁定駁回上訴，維持原判。</p><p class="ql-block">資金清退階段</p><p class="ql-block">- 資金清退工作從2016年5月起分批實施，截至2017年12月，共實施資金清退12批約1.69億元，涉及7萬集資參與人。后續(xù)會根據追繳資金情況分階段、分批次繼續(xù)進行清退。</p> <p class="ql-block">目前沒有公開的西安聯合學院非法集資專門清退電話。如有疑問，可通過“西聯服務平臺”微信公眾號聯系反映，或關注其微官網查詢相關清退信息。也可留意公安機關通過“西聯服務平臺”微信公眾號統(tǒng)一發(fā)布的清退工作進展情況。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">此外，西安市防范和打擊非法集資領導小組辦公室的咨詢電話是029 - 86786141，也可以撥打該電話進行相關咨詢。</p> <p class="ql-block">時隔近5年，曾轟動全國的“陜西高校非法集資案”日前進入司法審理階段。據“西安檢察”官方微信消息，西安市人民檢察院審查起訴的西安聯合職業(yè)培訓學院（下稱“西安聯合學院”）非法集資案，于2019年12月11日至12日在西安市人民法院公開開庭審理。 據“西安檢察”以及中國裁判文書網相關案件裁定信息顯示，西安聯合學院及其法人牛曉勇夸大擴大辦學規(guī)模及資金兌付能力，以投資建設新校區(qū)、陽光雨露農業(yè)生態(tài)園、預售老年公寓為名，組織社會閑散人員組成17個分部專業(yè)集資團隊，對外許以10%至15%不等的高額回報，通過媒體宣傳、組織免費觀光旅游、講師團講解投資安全等手段，欺騙社會公眾與其簽訂借款協議進行非法集資。從2004年底到2015年初，在長達10年多時間里，西安聯合學院共向10萬余參與人募集資金130億余元，涉及合同29萬份。北京京安律師事務所張越律師對時間財經表示，據《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。針對數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。此外，單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。非法集資的法定刑最高為10年有期徒刑，量刑時還會根據從輕減輕情節(jié)予以確定。公開資料顯示，西安聯合學院始建于1987年，原為“西安聯合大學職業(yè)學院培訓部”，是由西安市教育主管部門批準成立的全日制綜合性民辦職業(yè)院校。2000年2月28日，經教育局批準更名為西安聯合職業(yè)學院，校長和法定代表人為牛曉勇。2015年，該校被爆出非法集資后引發(fā)全國轟動。時間財經梳理資料發(fā)現，該案也是陜西省涉案金額最大、集資參與人數最多的一起非法集資案件，曾于2015年被西安市地方志辦公室列為“地方大事件”。2015年，該案被西安市以重大非法集資案立案偵查后，2016年初西安市公安局表示，已對493名涉案人員依法采取措施，并逮捕38名犯罪嫌疑人。此外，追繳、凍結資金1.7億元人民幣，并扣押、查封一批涉案車輛、房產等。據西安市公安局開設專項西聯服務平臺最新消息顯示，目前該案總清退資金實際到賬額為1.7億余元。據悉，該案資金清退工作從2016年5月起分批實施，此前15批資金清退共安排71676人次，實際到賬清退資金1.7億余元。2019年11月，西安市公安局表示該案第16批核查清退也已經開始。年息10%到20%</p><p class="ql-block">就在事發(fā)前一年，西安聯合學院2014年的招生宣傳視頻中，該校表示曾先后被省市相關部門授予先進辦學單位，包括“誠信十佳高校”，“誠信中國典范單位”， “共青團重要試點學校先進單位”等多項榮譽稱號。值得一提的是，包括著名經濟學家何煉成、原西安交通大學副校長劉志剛等一大批專家都曾是該校教導委員會成員。在這條長11分鐘的宣傳視頻中，西安聯合學院用近6分鐘的時間詳細介紹了其投入大量人力、物力和財力，保障學院住所環(huán)境、辦學設施等的先進性。其在宣傳片開頭表示，2005年，西安聯合學院在西安市長安區(qū)子午大道南段南段興建可供3萬名學生學習的占地600百余畝的新校園，因為“場地就是生源，唯有優(yōu)秀的環(huán)境才會培養(yǎng)出優(yōu)秀的人才”。同時，據《華夏時報》此前報道，西安聯合學院在2005年前后就開始在西安及周邊各地設立辦事處招募業(yè)務員，以借助社會力量出資辦學的名義向民間集資，并給出年利息10%到20%不等的高額回報率。據投資者反映，在聯合學院集資時的大部分對外宣傳中，他們都被告知錢是要被用來開發(fā)學院投資的一系列實體項目的，其中主要包括陜西陽光雨露旅游觀光現代農業(yè)示范園及園內一個養(yǎng)老院，還有一個名為“西安航空旅游空中應急救援中心”的建設項目。其中，西安聯合學院為投資方，陽光雨露公司為運營方。據西安日報，陜西陽光雨露旅游觀光現代農業(yè)示范園主體公司陜西陽光雨露現代農業(yè)開發(fā)有限公司，成立于2008年9月，董事長兼法人孫綱曾為西安市第十三屆政協委員。據報道，孫綱與西安日報社前社長郝小奇曾在西安市錦華木器廠為同事，孫綱是鋸材車間主任，郝小奇是廠里的黨委書記。二十世紀90年代初2人先后離廠，經過在各自領域認真工作20年，二人分別成為農業(yè)和新聞界的佼佼者。孫綱也曾在西安日報的另一篇報道中表示自己作為農民的兒子，要把自己從“來錢多而快”的土方工程事業(yè)轉移到現代農業(yè)示范引領領域，帶領農民建立‘陽光雨露銷售網’，未雨綢繆去開拓更多市場。資料顯示，陽光雨露旅游觀光園總投資3.2億人民幣，建設規(guī)劃共占地4600畝。2014年末，該園區(qū)還被評為陜西省15個國家級休閑農業(yè)示范點之一。 隨后，在2015年西安聯合學院學院因非法集資被查處后，孫綱擔任法人的陽光雨露老年公寓也因非法集資成為被告。2018年8月，孫綱已經被西安市長安區(qū)人民法院下達高消費限制令。據天眼查資料顯示，以郝小奇為法人的三家報業(yè)公司也已被吊銷執(zhí)照。圖源：中國裁判文書網以郝小奇為法人的西安報業(yè)報刊發(fā)行有限責任公司被吊銷執(zhí)照并非孤例不過西安聯合學院非法集資案并非孤例，此前西安多家民辦院校也深陷非法集資泥潭。時間財經查閱阿里司法拍賣平臺發(fā)現，2019年3月15日，陜西另一所高校西安華西專修大學（以下簡稱“華西大學”）也因非法集資24億后被拍賣。不過，在2次拍賣后其依然流拍。據《拍賣公告》，該標的起拍價4.25億元，保證金1億元。除主要行政樓、多媒體樓等共計60個區(qū)域內的教學設備及生活用品外，校園內的管道溝槽、綠化苗木等都成為司法標的。張越律師對時間財經表示，流拍2次后按照法律規(guī)定，債權人可以依法變價取得學校股權，因此后續(xù)法院可能會與債權人溝通是否同意以股權方式變價退賠。西安華西專修大學因非法集資被拍賣 圖源：阿里司法拍賣平臺</p><p class="ql-block">時間財經查閱西安中級人民法院官網發(fā)現，2018年6月中旬，西安中院已經開庭審理了華西大學及被告人王明亮、王軍明等18人犯非法吸收公眾存款罪一案。目前，該案審判結果尚未公布。據西安市人民檢察院指控，2005年8月，華西大學因辦學發(fā)展缺少資金，時任華西大學校長的被告人王明亮與他人商議以華西大學投資助學，教育扶貧為名組建融資團隊，向社會公眾非法募集資金。經審計，華西大學自2007年初至2014年初共與14931人簽訂《合作辦學協議書》，實際募集資金金額23.9億余元，已退還投資群眾共計12.87億元。王明亮此前曾因扶貧辦學事跡被媒體廣泛報道，并擔任中國民辦高等教育協會副理事長等多項頭銜和職務，而華西大學也曾獲“中國著名民辦高校”等榮譽。圖源：西安市中級人民法院官網</p><p class="ql-block">此外，時間財經梳理資料發(fā)現，2016年西安利民技術學校校長劉曉亮同樣因集資詐騙罪被西安中院判處無期徒刑。2001年，劉曉亮利用學校借款助學名義向社會公眾募集資金、銷售已查封的大廈房產，從1909名受騙者處募集了1.22億元，僅返還346萬元。此外，還有陜西振華培訓學院非法吸收公眾存款4.7億元，西安市高新技術培訓學院法定代表人、董事長刁繼珍和院長刁繼花孿生姐妹涉嫌非法吸收公眾存款3.6億元被判無期徒刑，西安軍旅藝術專修學院涉嫌非法集資3200余萬元，西安理工科技專修學院以10%的年息為誘餌公開向社會不特定人群吸收存款，涉及金額579萬元等……據相關政策，民辦院校在自有土地、占地面積、招生數量上若達不到一定標準將被停辦。西安市公安部門也曾表示，陜西民辦教育“非法集資”查處難度大主要是因為集資學校的土地和校舍多為租用，很少為自有，銀行不予授信貸款，學校融資渠道變窄之后，開始以高息向民間借貸。</p> <p class="ql-block">2024年2月6日消息顯示，西安聯合學院非法集資一案有了新進展，1月10日，西安市中級人民法院恢復對西安聯合學院非法集資涉案人的資產執(zhí)行，執(zhí)行金額約為57億。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">從2004年底到2015年初，西安聯合學院以高利息、高回報為誘餌，非法向10萬余人募集資金130億余元，涉及合同29萬份。2019年12月11日至12日，該案在西安市人民法院公開開庭審理。2020年，該院院長牛曉勇、財務總監(jiān)李冬梅被判處無期徒刑，其余涉案人員被處以十四年至四年不等有期徒刑。目前，該案仍在執(zhí)行中。</p>
主站蜘蛛池模板：
黑水县|
中牟县|
肇州县|
漯河市|
布尔津县|
紫云|
盐山县|
长治县|
揭东县|
武隆县|
大新县|
安陆市|
营山县|
潢川县|
梁山县|
全椒县|
锡林郭勒盟|
全州县|
建始县|
新绛县|
西盟|
柳州市|
广灵县|
荔波县|
儋州市|
克东县|
隆林|
镇坪县|
衡南县|
河西区|
陆良县|
聊城市|
都兰县|
滨州市|
湟源县|
长垣县|
左云县|
金堂县|
城市|
临澧县|
涞源县|