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關于非法金融活動的風險提示

遠航

<p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">案例背景</b></p><p class="ql-block">隨著互聯網金融的迅速發展,金融產品和服務日益豐富,給人們的生活帶來了便利。然而,一些不法分子也借此機會,利用各種手段開展非法金融活動,給金融消費者造成了巨大的財產損失。這些非法金融活動手段不斷翻新,迷惑性極強,普通民眾難以辨別。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">案例簡介</b></p><p class="ql-block">某天,王先生神色緊張地來到某銀行網點,說自己銀行卡里的錢被轉走了。通過王先生敘述得知,其在網絡平臺申請貸款時,平臺客服聲稱王先生填寫的信息有誤,貸款無法放款。客服表示可以先轉一筆“貸款激活費”14500元,在審核通過后,再把這筆費用和貸款一起返還到王先生的銀行賬號上。王先生為了能快點拿到貸款,于是將14500元轉至客服提供的賬號。但貸款卻遲遲沒有收到,客服也消失不見。王先生意識到被騙,于是到銀行網點尋求幫助。工作人員立即幫助王先生撥打了報警電話,同時查看客戶資金去向,發現該筆資金已轉入XX銀行數字錢包中。銀行工作人員陪同王先生和警察一起趕往當地XX銀行,最終在警銀聯動配合下成功為王先生追回14500元,避免了資金損失。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">風險提示</b></p><p class="ql-block">1、核查網絡貸款平臺資質:在進行任何投資或金融交易前,一定要通過官方渠道,如中國證券監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會等監管機構的官網,仔細核實金融機構是否具備合法經營資質。</p><p class="ql-block">2. 仔細辨別貸款流程:涉詐貸款平臺通常會以卡號填錯等理由,讓你先轉入保證金、提交手續費等,而正規的貸款機構放款前是不收取費用的。需要貸款要去正規的金融機構辦理,切勿輕信低利率貸款,無手續辦理等。</p><p class="ql-block">3. 保護個人信息安全:在金融活動中,不要隨意向不明身份的機構或個人透露個人身份信息、銀行卡號、密碼、驗證碼等重要信息。非法金融活動參與者常常會利用這些信息進行詐騙或盜刷資金。如果接到陌生電話、短信或網絡消息,要求提供個人信息進行投資或金融交易,務必保持冷靜,不要輕易回復</p><p class="ql-block">4. 增強風險防范意識:要不斷學習金融知識,了解常見的非法金融活動手段和防范方法,提高自身的風險識別能力。遇到自己不熟悉或不確定的金融業務時,不要盲目跟風投資,可以向專業金融人士或監管機構咨詢,聽取他們的意見和建議。</p>
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