電信網絡詐騙——租、借、售“兩卡”犯法“幫信罪”

又見白楊

劉家鎮中心小學“兩卡”電信網絡詐騙安全教育 有償借卡、高價回報……不費吹灰之力僅僅依靠出借閑置的銀行卡就能月近千元這等躺平好事是否讓你心動？等等，你有可能被騙子坑上違法犯罪的道路了！ 什么是幫助信息網絡犯罪活動罪？ 該罪是刑法修正案（九）增設的三個新型網絡犯罪之一，指明知他人利用網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金 “幫信罪”基本態勢 一是發案數量高位運行根據最高檢披露的辦案數據，2021年檢察機關起訴涉嫌幫信犯罪近13萬人，是2020年的9.5倍，僅2022年上半年，起訴幫信犯罪6.4萬人。“幫信罪”案件數量從2021年起持續高位，與“斷卡”行動中執法司法機關加大對非法買賣“兩卡”（即銀行卡、電話卡）行為打擊力度密切相關 二是多以犯罪團伙形式實施如投資理財類詐騙、冒充老板要求財務人員轉賬詐騙、冒充司法機關類詐騙等。此外，也涉及網絡賭博、以公開裸聊視頻索要財物等領域。 值得注意的是，利用銀行賬號或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉賬到指定賬戶并從中賺取傭金，充當“跑分”工具人的，可能涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。此外，“兩卡”犯罪案件主要涉及的罪名還有妨害信用卡管理罪，售賣、非法提供信用卡信息罪等。 第一部分斷卡行動 1.什么是斷卡行動？斷卡行動是為了打擊治理電信網絡新型違法犯罪，依法清理整治涉詐電話卡、物聯網卡以及關聯互聯網賬號的行動。“斷卡”即是斬斷犯罪分子的信息流和資金流。“實名不實人”的電話卡，會被犯罪分子用來實施電信網絡詐騙，還會用來進行網絡販毒、網絡賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。自2020年10月全國“斷卡”行動開展以來，公安部指揮各地公安機關先后開展四輪集中收網行動，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪發起凌厲攻勢。 2.斷卡行動斷的哪些卡？（1）手機卡既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯網卡。（2）銀行卡既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。 3.為什么要斷卡？（一）危害特別大。“實名不實人”的“卡”，很可能被用于電信詐騙、網絡販毒、網絡賭博等犯罪。據統計，每年網絡賭博流出的資金就達萬億級別，難以追查和打擊。（二）時機成熟。2016年9月開始，公安部、工信部、人民銀行以及最高檢、最高法出臺了多個關于打擊治理電信網絡新型違法犯罪的文件、法律解釋。 4.斷卡有哪些舉措？（一）打擊以下“團伙”1.開卡團伙：利用管理漏洞為大批量開卡提供便利的“內鬼”2.帶隊團伙：誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙3.收卡團伙：接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙4.販卡團伙：接收卡，并層層販賣賺取差價的人員（二）整治1.重點地區：“涉案”兩卡的開辦地、戶籍地；“涉案”兩卡的中轉地2.重點行業：金融行業，主要包括各銀行網點、第三方支付機構；通訊行業，三大運營商、虛擬運營商，也包括代理、線上渠道等。（三）懲戒1.懲戒“兩卡”違法失信人或單位2.對出租、出售、出借、購買銀行卡的，暫停5年內銀行賬戶非柜面業務和支付賬戶所有業務，不得開立新賬戶。 第二部分案例分析警人心 案例一 高某某，18歲，某大專院校大二學生。2021年5月，高某某在實習中認識了校友陳某某，兩人相熟后陳某某介紹他加入朋友的工作室，稱只需提供銀行卡幫人轉賬就可以輕松賺錢。高某某在利益的驅動下答應了而他的工作其實就是用自己的銀行卡幫助賭博網站“跑分”。短短三個月，銀行卡流水達到2千萬余元，他也因犯幫助信息網絡犯罪活動罪被法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。 案例二 陳某某，22歲，某大學大四學生。2018年11月，陳某某明知他人收購銀行卡及支付寶賬戶用于實施網絡犯罪活動，仍將其名下二張銀行卡及支付寶賬戶出售給他人用于網絡犯罪支付結算。經查，陳某某提供的銀行卡及支付寶賬戶在一個月內共入賬550萬余元。陳某某也因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被檢察機關提起公訴。 第三部分日常生活要謹慎 請保護好自己的身份證、手機號、銀行卡（賬戶），嚴格落實實名制登記、使用。不要將自己的身份證、手機號、銀行卡（賬戶）、支付賬戶、即時通訊賬戶等轉借、轉租、出售給他人，貪圖這些小利可能影響個人征信，嚴重的將追究法律責任。

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