11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動

康柏楊

<p class="ql-block">中國銀行平陽支行定于2022年6月7日至6月30日在全行范圍內(nèi)組織開展以宣傳貫徹“《反有組織犯罪法》、全民禁毒、打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳活動。下面給大家簡單介紹11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。</p> <p class="ql-block">前不久，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會等11部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。根據(jù)我國刑法規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，通過各種手段進(jìn)行清洗，使其在形式上合法化的行為。當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴(yán)峻。隨著虛擬資產(chǎn)、數(shù)字貨幣等新技術(shù)的出現(xiàn)，多種犯罪類型和洗錢手法相互交織，跨境非法資金追查難度持續(xù)增加。其中，腐敗犯罪與洗錢犯罪密切相關(guān)，腐敗分子有的境內(nèi)辦事、境外收錢，有的將贓款通過地下錢莊轉(zhuǎn)存境外，妄圖瞞天過海。十九屆中央紀(jì)委五次全會明確提出要加大對涉腐洗錢行為打擊力度，十九屆中央紀(jì)委六次全會在部署今年反腐敗工作時，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)“天網(wǎng)行動”，加強(qiáng)反腐敗國際合作。此次印發(fā)三年行動計劃，意味著多部門強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)作，打擊涉腐洗錢正在打出一套組合拳。 2020年12月通過、2021年3月施行的《刑法修正案(十一)》對洗錢罪條款進(jìn)行了重大修改，將“自洗錢”行為單獨(dú)入罪，將跨境轉(zhuǎn)移不法資產(chǎn)納入洗錢罪行為方式，降低洗錢罪入罪門檻，為國家有效預(yù)防、懲治洗錢違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足法律保障。去年以來，各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實《刑法修正案(十一)》精神，用好洗錢罪相關(guān)條款，既調(diào)查貪腐犯罪行為，又會同公安機(jī)關(guān)調(diào)查其中存在的洗錢犯罪行為，不斷加大對涉腐洗錢行為的打擊和懲處力度。例如，天津市紀(jì)委監(jiān)委專門印發(fā)《關(guān)于配合檢察機(jī)關(guān)開展懲治洗錢犯罪專項行動的通知》，要求全市監(jiān)察機(jī)關(guān)積極配合，逐案研判，高度重視洗錢犯罪案件辦理；北京市人民檢察院會同北京市紀(jì)委監(jiān)委、北京市高級人民法院等單位共同簽訂《北京地區(qū)打擊洗錢犯罪合作備忘錄》，等等。 2021年7月30日，浙江省三門縣人民法院認(rèn)定浙江省三門縣綜合行政執(zhí)法局原工作人員呂某見犯受賄罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣10萬元；犯洗錢罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣2000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七個月，并處罰金人民幣10.2萬元。此案是涉腐洗錢行為適用“自洗錢”條款的典型案例。2021年6月9日，三門縣監(jiān)察委員會商請三門縣人民檢察院提前介入?yún)文骋娚嫦邮苜V案。檢察人員在提前介入環(huán)節(jié)審查發(fā)現(xiàn)，呂某見存在掩飾受賄款性質(zhì)的行為，建議監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查受賄犯罪事實時，加強(qiáng)對受賄款去向的取證。 6月23日，三門縣監(jiān)察委員會以呂某見涉嫌受賄罪將案件移送三門縣人民檢察院審查起訴。在洗錢犯罪事實查清后，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)溝通后，直接對呂某見追加洗錢罪提起公訴。從辦案數(shù)據(jù)上看，2021年全國檢察機(jī)關(guān)審結(jié)涉腐洗錢犯罪案件259件，是2020年的2.56倍；審結(jié)涉腐洗錢犯罪案件數(shù)量占同期所有審結(jié)貪污賄賂案件數(shù)量比重為2%，是2020年的2倍。在追逃追贓領(lǐng)域，持續(xù)加大對涉腐洗錢犯罪的打擊力度，精準(zhǔn)破解境內(nèi)交易與境外套現(xiàn)交織問題，讓贓款在境內(nèi)“藏不住、轉(zhuǎn)不出”。中央追逃辦繼續(xù)將2021年列為“追贓工作年”。根據(jù)“天網(wǎng)2021”行動統(tǒng)一部署，中國人民銀行會同公安部開展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項行動，既持續(xù)打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現(xiàn)的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為，有力地維護(hù)了國家和人民的利益。2021年末，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢犯罪嫌疑人范繼萍被引渡回國。繼此前涉嫌洗錢犯罪的邱堂善歸國投案后，范繼萍的成功引渡成為去年打擊涉腐洗錢行為的又一典型案件。</p>