提升業務技能防控洗錢風險 ——奇臺農商銀行舉辦反洗錢工作專項培訓

張婷

為進一步提高我行反洗錢管理水平，貫徹落實人民銀行和總行反洗錢工作要求，3月7日晚，奇臺農商銀行運營管理部通過“騰訊視頻”的方式開展反洗錢工作專項培訓。本次培訓借力《奇臺農商銀行關于印發開展 2020 年 “3.15 金融消費者權益日”活動方案的通知》（奇農商【2020】113號）活動主題“權利·責任·風險”，旨在提升基層員工業務技能和防控洗錢風險的合規意識，各支行運營主管、運營管理部共34名人員參加此次培訓。 　　本次培訓重點解讀分析了反洗錢最新監管政策，針對監管機構提出的客戶身份持續識別、客戶風險等級等重點關注方面逐一部署落實，強調支行一線人員應做好客戶身份基本信息的收集錄入工作；其次通過觀看有關反洗錢警示案例視頻的方式，讓參加培訓人員更加清楚的明白強化合規學習，不斷增強反洗錢工作執行力的重要意義；最后，將常見的可疑交易的識別方法及識別點歸納總結，要求各支行反洗錢業務人員在日常工作中要認真開展客戶盡職調查工作，嚴格審查交易背景、交易目的、交易性質等基本要素。 　　通過培訓，涉及重要崗位人員的反洗錢意識得到了有效提升，加深了大家對反洗錢工作的艱巨性、緊迫感和重要性的認識，對今后反洗錢工作有著積極的指導和促進作用，必將有力地推動我行切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。